Gaziantep’te ünlü dövizciler hesap verecek! 122 milyar TL’lik para trafiği ortaya çıktı

28 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda hesaplarda 122 milyar TL’lik hareket tespit edilirken, 50 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Gaziantep’te döviz piyasasını yakından ilgilendiren geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle; kaçakçılıkla mücadele, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli olmak üzere Bingöl ve Mardin’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

33 şüpheli, 28 adres

Operasyon kapsamında 33 şüpheliye ve 28 ayrı adrese yönelik işlem yapıldı.

Yapılan incelemelerde, 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin, Gaziantep’te bulunan kişi, iş yeri ve şirketler aracılığıyla tekrar yurt dışındaki kişi ve şirketlere usulsüz şekilde aktarıldığı iddia edildi.

Bu kapsamda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Hesaplarda 122 milyar TL’lik hareket

Soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntısı ise şüphelilerin hesaplarındaki para trafiği oldu.

Yapılan mali incelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplam 122 milyar TL’lik hareket tespit edildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca yaklaşık 50 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Gaziantep’te döviz piyasasını yakından ilgilendiren soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü belirtilirken, adli sürecin sonunda şüpheliler hakkında verilecek karar merakla bekleniyor.