Gaziantep’te mali suçlarla mücadele kapsamında yürütülen geniş çaplı soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve adliye işlemleri tamamlanırken, soruşturmanın odağındaki şirketler ve mali hareketlilik dikkat çekti.
Özellikle emlak ve otomotiv sektörüne yönelik yapılan incelemelerde çok sayıda şirket hesabı, taşınmaz ve lüks araç mercek altına alındı. Operasyon, son yıllarda Gaziantep’te gerçekleştirilen en kapsamlı mali suç soruşturmalarından biri olarak değerlendiriliyor.
Emlak ve Galeri Şirketleri İncelemeye Alındı
Soruşturma kapsamında kentte faaliyet gösteren bazı emlak firmaları ile oto galericilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konuldu.
Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, şüpheli para transferleri, taşınmaz devirleri ve şirketler arasındaki mali bağlantıların detaylı şekilde araştırıldığı öğrenildi. Operasyon çerçevesinde 4 farklı şirkete tedbir uygulanırken, çok sayıda lüks araç ve gayrimenkule de el konuldu.
Soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni gözaltılarla genişleyebileceği ifade edildi.
6 kişi tutuklandı
Operasyonda gözaltına alınan toplam 22 kişinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüphelilerden 8’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kara para operasyonunda tutuklanan isimler belli oldu. Operasyonda tutuklanan isimler şöyle: M.O.A S.D B.U B.C.P A.O A.T.P
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve mali hareketlilik, şirket bağlantıları ile taşınmaz devirlerinin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.
Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturma yalnızca gözaltına alınan isimlerle sınırlı değil. Mali hareketlilik, şirket ortaklıkları, taşınmaz devirleri ve banka hesapları üzerinde detaylı incelemeler sürdürülüyor.
Uzman ekiplerin MASAK raporları ve dijital veriler üzerinde çalıştığı öğrenilirken, yeni deliller doğrultusunda operasyonun ikinci aşamasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.